证券代码：002105         证券简称：信隆实业         公告编号：2009-031

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2009年6月9日召开深圳信隆实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

(一)、会议时间：2009年6月9日（星期二）下午14:00-16:00

(二)、会议地点：深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

(三)、会议召集人：公司董事会

(四)、会议召开方式：现场召开

(五)、股权登记日：2009年06月03日

二、会议议题：

1、审议《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案                                

2、审议《关于公司与中国农业银行深圳龙华支行签订<最高额综合授信合同>》的议案

三、出席会议对象：

１、截至 2009 年6月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：

2009年06月04日、06月05日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30

２、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处

３、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年6月5日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：陈丽秋  梁江华

联系电话：0755-27749423-105               传真：0755-27746236

地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号   邮编：518109

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

二零零九年五月二十日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2009年06月09日召开的深圳信隆实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案

同意 □     反对 □     弃权 □

2、审议《关于公司与中国农业银行深圳龙华支行签订<最高额综合授信合同>》的议案

同意 □     反对 □     弃权 □

委托人签名（盖章）：                         身份证号码：

持股数量：                                   股东账号：

受托人签名：                                 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

深圳信隆实业股份有限公司董事会