證券代碼：002105       證券簡稱：信隆實業         公告編號：2009-033

深圳信隆實業股份有限公司

第二屆監事會第四次臨時會議決議公告

深圳信隆實業股份有限公司第二屆監事會第四次臨時會議於2009年5月13日，以書面形式發出會議通知及相關會議文件。會議於2009年5月20日10:00~11:00以通訊表決方式召開。應參會監事3名，實際參會監事3名。會議由監事會主席陳雪主持。本次會議人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和本《公司章程》的規定。會議經過書面審議，以通訊方式書面表決通過了以下決議：

審議事項:

一、審議《關於公司在天津靜海經濟開發區投資興建自行車、保健、運動器械項目及簽訂投資協議書》的議案

表決結果：11票同意，0票棄權，0票反對

決議：全體監事一致通過《關於公司在天津靜海經濟開發區投資興建自行車、保健、運動器械項目及簽訂投資協議書》的議案。

1、同意公司在天津靜海經濟開發區投資興建自行車、保健、運動器械項目。

2、同意授權公司法定代表人廖學金董事長或其書面授權之代理人代表公司簽署投資協議書、相關補充協議及相關的法律文件。

3、同意提請公司股東大會審議上述事項。

有關詳情請參見與本公司同日刊登的公司《對外投資公告》

二、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2009年第二次臨時股東大會》的議案

表決結果：11票同意，0票棄權，0票反對

決議：全體監事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2009年第二次臨時股東大會》的議案。

公司決定於2009年6月9日14:00-16:00在公司辦公樓301會議室召開公司2009 年第二次臨時股東大會.2009年第二次臨時股東大會的通知將於2009年5月22日刊登於《證券時報》及《巨潮資訊網》http://www.cninfo.com.cn。

三、審議《關於公司與中國農業銀行深圳龍華支行簽訂<最高額綜合授信合同>》的議案

表決結果：11票同意，0票棄權，0票反對

決議：全體監事一致通過《關於公司與中國農業銀行深圳龍華支行簽訂<最高額綜合授信合同>》的議案。

1、同意與中國農業銀行深圳龍華支行簽訂《最高額綜合授信合同》，以公司房地產提供抵押擔保，向其申請不超過人民幣壹億元整的綜合授信額度。

2、同意在上述綜合授信額度有效期內於該筆授權額度項下辦理單筆融資業務時，授權公司法定代表人董事長廖學金先生或廖學金先生所授權的人簽署相關合同及文件。

3、同意提請股東大會審議上述事項。

(以下無正文)

                                                  深圳信隆實業股份有限公司監事會

                                                         2009年5月 20日