證券代碼：002105           證券簡稱：信隆實業         公告編號：2009-034

深圳信隆實業股份有限公司

2008年年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

1、本次會議沒有否決或修改提案的情況

2、本次會議沒有新提案提交表決

二、會議召開的情況

1、會議時間：2009 年5 月20日（星期四）下午14:00～17:00

2、股權登記日：2009年5月14日

3、會議召開地點：深圳市寶安區龍華街道辦中環路55號信隆公司辦公樓301會議室

4、會議召開方式：現場召開

5、會議召集人：公司董事會

6、主持人：董事長廖學金先生

7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有規定

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的具有表決權的股東及股東代表共七家，代表有表決權股份總數為182,278,569股，占公司總股本的68.01%。

公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人及見證律師出席了會議。

四、提案審議和表決情況

(一)、審議《深圳信隆實業股份有限公司2008年度監事會工作報告》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2008年度監事會工作報告》的議案

(二)、審議《深圳信隆實業股份有限公司2008年度董事會工作報告》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2008年度董事會工作報告》的議案

公司獨立董事何開波、李丁財分別在股東大會中宣讀了《獨立董事2008年度述職報告》， 獨立董事高宗澤先生因公務出差，未能親自出席本次會議，委託獨立董事何開波先生代為宣讀《獨立董事2008年度述職報告》。獨立董事袁淳先生因工作繁忙，未能親自出席本次會議，委託獨立董事李丁財先生代為宣讀《獨立董事2008年度述職報告》。

(三)、審議《深圳信隆實業股份有限公司2008 年度財務決算報告》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2008年度財務決算報告》的議案

(四)、審議《深圳信隆實業股份有限公司2008年度利潤分配預案》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2008年度利潤分配》的議案

(五)、審議《關於聘請深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《關於聘請深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構》的議案，同意續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構。

(六)、審議《2008年度會計師事務所審計費用》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《2008年度會計師事務所審計費用》的議案。

(七)、審議《關於2007、2008年度日常關聯交易實際發生金額超出預計金額》的議案

關聯方股東利田發展有限公司代表股份數11238萬股（41.93%），宇興投資有限公司2506萬股(9.35%)回避表決，出席會議的非關聯股東進行投票表決，表決結果如下：

同意該議案的股份數  44,838,569 股，占出席非關聯股東有表決權股份數的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《關於2007、2008年度日常關聯交易實際發生金額超出預計金額》的議案

《關於2007、2008年度日常關聯交易實際發生金額超出預計金額的公告》已刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

(八)、審議《關於2009年度日常關聯交易》的議案

關聯方股東利田發展有限公司代表股份數11238萬股（41.93%），宇興投資有限公司2506萬股(9.35%)回避表決，出席會議的非關聯股東進行投票表決，表決結果如下：

同意該議案的股份數  44,838,569 股，占出席非關聯股東有表決權股份數的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的        0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的        0   %。

決議通過了《關於2008年度日常關聯交易》的議案,《關於2009年度日常關聯交易》已刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

(九)、審議《2008年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《2008年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案,  2008年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬情況已於2008年度報告中進行披露。

(十)、審議《公司2008年年度報告及其摘要》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《公司2008年年度報告及其摘要》的議案,2008年年度報告全文已刊登於公司指定的信息披露的巨潮網上，年報摘要已刊登在《證券時報》上。

(十一)、審議《關於暫緩實施募集資金投資計劃》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《關於暫緩實施募集資金投資計劃》的議案,《關於暫緩實施募集資金投資計劃》已刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

(十二)、審議《關於委託信隆車料工業股份有限公司銷售產品》的議案

關聯方股東利田發展有限公司代表股份數11238萬股（41.93%），宇興投資有限公司

2506萬股(9.35%)回避表決，出席會議的非關聯股東進行投票表決，表決結果如下：

同意該議案的股份數  44,838,569 股，占出席非關聯股東有表決權股份數的100.00%；

反對該議案的股份數       0     股，占出席股東所持股份的        0   %；

棄 權 的 股 份 數        0     股，占出席股東所持股份的        0   %。

決議通過了《關於委託信隆車料工業股份有限公司銷售產品》的議案。

(十三)、審議《關於委託信隆實業（美國）有限公司銷售產品》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數       0     股，占出席股東所持股份的   0   %；

棄 權 的 股 份 數        0     股，占出席股東所持股份的   0   %。

決議通過了《關於委託信隆實業（美國）有限公司銷售產品》的議案。

(十四) 、審議《關於與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯採購合同》的議案

關聯方股東廣州市曾本五金工業有限公司代表股份數20萬股（0.07%）回避表決後，出席會議的非關聯股東進行投票表決，表決結果如下：

同意該議案的股份數 182,078,569 股，占出席非關聯股東有表決權股份數的100.00%；

反對該議案的股份數       0     股，占出席股東所持股份的        0   %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的        0   %。

決議通過了《關於與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯採購合同》的議案。

(十五)、審議《關於修訂董事會閉會期間授權董事長行使部分董事會權利》的議案

同意該議案的股份數 182,278,569 股，占出席股東所持股份的100.00%；

反對該議案的股份數      0      股，占出席股東所持股份的   0  %；

棄 權 的 股 份 數       0      股，占出席股東所持股份的   0  %。

決議通過了《關於修訂董事會閉會期間授權董事長行使部分董事會權利》的議案。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由廣東法制盛邦律師事務所劉立華律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，合法、有效

六、備查文件

1、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

2、廣東法制盛邦律師事務所出具的法律意見書；

3、本次股東大會全套會議資料。

特此公告。

深圳信隆實業股份有限公司董事會

二零零九年五月二十日